La investigación fue iniciada en Septiembre del año 2021, por parte del Gabinete Técnico Operativo perteneciente a la Comisaría local, quienes advirtieron que un vecino de nuestra ciudad, mediante publicaciones en la red social Facebook, se promocionaba como “CAJERO” de un Casino Virtual. Dicho ciudadano les brindaba a los “jugadores” un número de usuario y contraseña para ingresar a la plataforma y a cambio de dinero en efectivo, les otorgaba “Créditos o saldo” para que estos realicen juegos virtuales.

Por otra parte, se logró determinar que parte del dinero colectado, era transferido a diferentes integrantes de una familia de nacionalidad Venezolana, incluyendo al cabecilla de la organización.

En un trabajo mancomunado con la Fiscalía nro. 20 de General Alvear, se logró establecer que los investigados se encontraban organizados ilícitamente para operar y explotar un sistema de apuestas en juegos de azar sin contar con la debida autorización, ocasionando un perjuicio al fisco Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de 12 meses de investigación y habiendo colectado las pruebas necesarias, la Fiscalía de intervención solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento, con el fin de efectivizar las detenciones de los investigados y proceder a los secuestros de elementos de interés para la investigación. Dichas medidas fueron otorgadas por S.S. Dr. Juan José Suarez, titular del Juzgado de Garantías nro. 3 del Departamento Judicial Azul.

Es así que en la madrugada del 22 de Septiembre, tres grupos operativos pertenecientes a la Estación de Policía Comunal de General Alvear, se hicieron presentes en el barrio de Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y junto a efectivos del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, llevaron a cabo tres allanamientos, logrando la DETENCIÓN de un masculino y tres femeninas, todos de nacionalidad Venezolana. Entre los detenidos se encontraba el cabecilla de la banda, quien era el que recibía y distribuía el dinero colectado por los “CAJEROS”. De manera simultánea, otro grupo operativo de la Comisaría Local, llevó a cabo un cuarto allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio 14 viviendas de General Alvear, donde se procedió a la DETENCIÓN de un masculino, vecino de esta ciudad. Asimismo, durante los registros, se procedió al secuestro de notebooks, tablets, teléfonos celulares, anotaciones de interés, pendrives y dinero en efectivo.

Todos los detenidos se encuentran alojados en la Estación de Policía Comunal de General Alvear y en el día de la fecha fueron indagados en el asiento físico de la Fiscalía Local. La causa se encuentra caratulada como JUEGO CLANDESTINO, ASOCIACIÓN ILÍCITA y DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, con intervención del Sr. Agente Fiscal Dr. Cristian Roberto CITTERIO, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 20 de General Alvear.